19 تهمة ضد مدير بنك أسترالي في شبكة احتيال بقيمة 200 مليون دولار

سيدني – وكالات / سودان سوا

وجهت السلطات الأسترالية 19 تهمة إلى تيموتيوس “دوني” سونغكار، المدير الكبير السابق في بنك أستراليا الوطني (NAB)، على خلفية مزاعم تورطه في شبكة احتيال مالي تقدر بـ200 مليون دولار.

وبحسب الشرطة، استغل المتهم موقعه الوظيفي للموافقة على قروض تجارية مزيفة مبنية على عقارات مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية، لصالح ما وصفتها السلطات بـ”تنظيم إجرامي” يُعرف باسم Penthouse Syndicate.

كما تم ضبط حوالي 60 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالتحقيق، مع توقعات بأن يصل حجم الاحتيال إلى 250 مليون دولار. وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات كشفت حيازة المتهم لمواد محظورة، بما فيها منشطات.

ويواجه سونغكار المحاكمة قريبًا، وسط اهتمام إعلامي واسع، حيث وصف خبراء القانون القضية بأنها واحدة من أكبر جرائم الاحتيال المالي في أستراليا خلال السنوات الأخيرة، لما تنطوي عليه من تأثيرات على المؤسسات المالية وثقة المستثمرين.